Районным судом города Владикавказ, было обнародовано обвинительное заключение в адрес фигурантов дела о мошенничестве в «Диг-банк-е». Обвинение было выдвинуто пятерым руководителям финансового учреждения, которое признали банкротом. По данным экспертов, данный случай стал первым в практике забалансовых вкладов.
Представитель одной из коллегии адвокатов заявила, что подобный случай был первым и ранее обвинения по подобным фальсификациям не выдвигались. Прокуратура выдвинула одинаковые обвинения всем пятерым руководителям, а именно растрата наличных средств в особо крупном размере и использование служебного положения.
Также стало известно, что уголовного наказания в виде лишения свободы, удалось избежать всем топ-менеджерам. Согласно обнародованной информации, в судебном заседании было объявлено постановление: наказание, в виде лишения свободы – условное и подсудимые обязуются выплатить денежные штрафы (от 300 тыс.р. до полумиллиона, в зависимости от должности).
Ранее стало известно, что лицензия у данного финучреждения была отобрана еще в середине 2014 года. Причиной этому послужил финансовый скандал, по которым было отказано в выплатах более двух тысячам вкладчиков. Общий ущерб, по данным постановления, тогда составил порядка 800 миллионов рублей. Схем фальсификаций было несколько, помимо забалансовых вкладов присутствовали, также и «рисованные» по которым мошенники собирались получить компенсации. Эксперты полагают, что данное судебное заседание послужит импульсом для разбирательств в других банках.