Как сообщил пресс-секретарь таможенной службы города Хабаровск, в отношении горожанина было открыто 5 уголовных дел, инкриминирующие ему незаконные денежные операции, связанные с вывозом за границу.
Ранее стало известно, что данный гражданин уже промышлял вывоз крупных сумм денег за территорию Россию: в прошлом году он вывез порядка 1,2 млрд. рублей в Латвию.
В результате расследования было установлено, что 36-летний житель города Хабаровск создал фиктивное юридическое лицо, руководителем которого выступила неосведомленная женщина, которая лишь ставила свои подписи на документах (получая при этом денежное вознаграждение). Данная фиктивная компания занималась якобы перевозкой грузов (за границу и на территорию России). В накладных указывалась конкретная сумма по предоставлению услуг зарубежных фирм, которые и получали оплату за фиктивные перевозки. Позднее установилось, что никаких перевозок (ни за границу, ни обратно) не проводилось. По последним данным, общая сумма, которая была выведена в период с 2014 по 2015 года (не считая денег, которые были вывезены в Латвию), составила почти 1,4 млрд. рублей.
В данный момент, расследование в отношении подозреваемого гражданина продолжается.