В пресс-службе Министерства внутренних дел РФ сообщили о том, что уголовное дело, в котором фигурируют мошенники, было направлено в суд. Сообщалось о том, что перед судом предстанут четверо, которые предстали перед судом по подозрению в незаконных банковских операциях.
Расследование по этому делу показало, что участники преступной группировки, используя реквизиты и счета фирм, в которых являлись учредителями, вели неправомерные банковские операции, в результате чего обналичивали крупные денежные суммы. В конечном итоге, нелегальные банковские операции, такие как обслуживание юридических лиц, транзит финансов по расчётным счетам и обналичивание денежных средств, принесли злоумышленникам нелегальный доход в размере свыше 200 миллионов рублей.
Весной 2015 года, по факту преступления, было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Уже через несколько месяцев, летом 2015 года были задержаны соучастницы этой группировки. До судебного заседания к ним была применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще двоих подозреваемых в данном дела ждала подписка о невыезде и примерном поведении.
Расследование на данный момент уже завершено, и дело было передано для более детального рассмотрения в судебном порядке.